Bit Requiem 08（第 2 部分）延迟犯罪分子转移以太币

▐作者/苏伟

本期关键词：DAC、Daniel Larimer、BitShares、Peercoin、Futurecoin、Steemit、EOS、EIP、ERC、ERC-20、DAO、ETC、硬分叉、分叉、比特币0.@ >3.第 10 版，比特币 0.@>8.第 0 版，隔离见证，扩容，比特币核心，BCH，虫洞项目，BCH ABC，BCHSV，稳定币，门罗币，ZCash，CryptoKitties，以太坊堵塞

看来比特币也遇到了危机，不过都已经完美解决了。

️ 这并不完美。当时，2013 年 5 月，Gavin Andresen 认为比特币的价格已经上涨，“垃圾交易”的成本不容忽视。从应用和扩展开发的角度考虑，干脆取消1MB的限制！但是，社区对此有强烈反对声音，仍然认为这会危及比特币网络的安全。 2014 年 2 月，Mt.Gox 被黑客入侵窃取了 850,000 个比特币。被江湖人称为“胖子”的负责人马克·卡佩莱斯坚称，这是一个神秘的“交易可扩展性”问题。结果，这无疑给想扩容的一方增加了更多的困难和阴影，以至于三年多来一个接一个提出的BIP都没有被社区采纳，甚至有几位核心开发者反对扩容。

很难说！因此，除非必须改变，否则最好保持现状。

️ 可能大家都这么认为吧！因此，即使在支付等实际应用领域对容量和效率的迫切需求压力下，无论 Gavin Andresen 和 Jeff Garzik 等社区领袖如何呼吁，扩容计划仍被推迟。相反，闪电网络和隔离见证等修补方案已逐步实施。

我知道，前面提到的“闪电网络”可以看作是一条将支付与结算分开的“侧链”，从而提高了比特币在支付领域的使用效率。这个“隔离见证”是什么新技术？

️ Segregated Witness，英文为Segregated Witness，为了让比特币区块能够在1MB大小限制内加载尽可能多的交易，该技术将区块链中的信息分为两种：一种是普通人关心的账户余额；另一个是普通人不需要看到的“交易合法性”，但需要保留账户的矿工看到，例如“签名”。 “隔离见证”技术认为，后一种信息不需要包含在一般用户节点的区块数据中，可以存储在其他地方，比如矿工节点。

哦，这样你就可以更大规模地“瘦身”每笔比特币交易，很有创意。

隔离见证原理示意图

️ 2016 年 10 月，Bitcoin Core 0.@>13.1 版本发布，正式引入隔离见证。但在扩张主义者看来，此举并没有从根本上解决问题，只是暂时缓和了矛盾，甚至带来了一定的安全隐患。

为什么剧情版多了一个核心？

️ 因为长久以来关于扩容的争论，比特币社区出现了分化，各种2MB、8MB甚至更大的区块扩容方案如Bitcoin XT、Bitcoin Classic、Bitcoin Unlimited等纷纷出现。开发团队都靠自己，构建自己的“比特币”。遵守原始 1MB 区块限制的项目被命名为 Bitcoin Core。

据我所知，这些“比特币”都是在2016年下半年出现的。

️ 嗯，当时，以太坊通过“硬分叉”将 ETH 和 ETC 链分裂已成定局。这种尴尬的局面，所有人都默认了，没有人提出任何重大的质疑。 , 这时候社区领袖宣布要分拆比特币，就变得不可容忍了。

那么，比特币分裂成两条甚至更多的链？

️ 可以说有分数，也可以说没有分数。比特币的分叉其实一直存在于挖矿过程中。因此，一个小团队可以从分叉上更改比特币代码，并添加一个申屠先生称为的“钉子”，将比特币交给分叉。一条新链被分叉，以至于一夜之间市场上出现了很多“比特币”，什么SBTC（超级比特币）、LBTC（闪电比特币）、BTP（比特币白金）、GOD（比特神）、BUM（比特币铀） )、Bitcoin Cash Plus (Bitcoin Cash Plus)、Bitcoin Silver (Bitcoin Silver)、Bitcoin X (Bit Unlimited)……我已经厌烦了，不想再列举了。

市场上分叉出来的各种“比特币”

听到这个名字我差点要吐了，这与之前的山寨币和ICO发行的本质区别是什么有关？本质上它只是一个噱头......

️不，这不是噱头！说真的，这是一个骗局，一个明目张胆的骗局！

没错！

️ 但问题是，这个世界上赌徒太多了。大家总是羡慕某某炒币赚了多少钱，根本不去想他赚的钱是从哪里来的。所谓一举成功，赌徒们总会盲目自信，以为自己有机会成为最后的死神——就像2018年夏天，区块链上有一款名为Fomo3D的钱盘游戏，显然是细致的。骗局是有设计的，但无数人积极参与，最终被黑客抢走了价值超过2000万元的以太币……算了，我不想继续说下去了。这种徘徊在法律灰色地带的事情，就像狂野西部，或者霍布斯所说的“自然状态”，没有办法简单地评论这里发生的事情。

没想到，以太坊上的DAO事故影响了比特币的后续发展。

️ 人们将这种分叉币的行为称为“空中糖果”以吸引用户；而这样几乎没有门槛的技术，却被嘲笑为IFO，Initial Fork Offering……

呵呵~

️最近比较活跃的比特币分叉是一个名为“Bitcoin Cash”的分叉链，简称BCH，于2017年8月1日从原始比特币分叉出来……

只是另一个骗子或投机者......

️这次好像不是，当然，我也不确定。怎么说呢，这次BCH得到了加文安德森等大佬的支持，因为扩张是他们的长期愿望。它最初的块大小上限为 8MB，后来在 2018 年 9 月上旬的测试中达到了 15MB 的最大块大小。

哦~

️关键是还有算力的支持。实际上，链的分裂本质上就是算力的分裂。因此，如果我们真的要分离出一条有未来发展前景的链，就必须有足够的算力来支撑它。一家名为“比特大陆”的中国矿机公司和他的老板吴忌寒带头为BCH提供了足够的算力。

比特币现金官网（bitcoincash.org）首页截图

算力就是力量，矿工成为比特币世界的统治者。

️ 当然，后来发生的事情还牵扯到一场闹剧：2016 年初，一位名叫 Craig Wright 的澳大利亚商人突然自称是中本聪，但并没有任何真正的说服力。证据就像小丑一样，把从专业技术角度完全站不住脚的事情反复展现在公众面前，经过一些新闻媒体的炒作，最终成为了一些人真正的表白。中本聪。

有这样的人！

️大家都知道他不是中本聪，至少没有证据证明他是，但是现场有这么一群有兴趣的人在故意玩。因此，Craig Wright 被业界称为“澳大利亚中本聪”，简称“澳大利亚中本聪”。

哦，太棒了！

️吴忌寒和敖本聪都是BCH社区的意见领袖，但在2018年，他们相爱了。吴忌寒说：现在比特币有足够大的区块，我想实现“虫洞”协议，让BCH具备智能合约的功能，让比特币跟上时代的发展。我们的计划可以称为BCH ABC；而敖本聪则表示：我觉得应该用比特币进行转账支付，不要搞不符合初衷的智能合约，为此我们要继续扩大区块大小，最好是128MB，因为我是中本聪，所以我们的项目叫BCH SV，也就是Satoshi Vision。

双方都说得通。

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敖本聪VS吴忌寒

️ 好吧，你也这么认为，那就约个时间吧！当然，任命是关于计算能力的。 11月15日，双方用光了所有可以转化为算力的财富、矿机等资源，展开了一场被业界比作“比特币大战”的算力大战。

比特币二战？什么是“第一次世界大战”？​​

️ 和大多数人一样，你似乎忘记了最纯粹的 BTC 吗？ “比特币一战”是一年多前将BCH与BTC分开的战争！

好吧，那么二战发生了什么？

️吴忌寒的BCH ABC赢了，现在继承了BCH的名字。而且奥本的BCH SV虽然输了，但并没有死，因为只要有算力的支持，它就可以存在。此外，许多交易所已经支持这两种货币。

比特币又分裂又分裂……对于持有BTC和BCH的用户来说，分裂意味着“空降糖果”，多一枚硬币，多一份机会，也许他们应该高兴！

️ 然而，事实并非如此。比特币最初设计的上限为2100万，是恒定的、非增发的，一度被经济学家津津乐道，甚至有人担心货币通缩的问题。如今，分叉和糖果已经成为常态，而 DAO 事故导致的 ETH 和 ETC 分裂激发了比特币社区的灵感，并引发了随后的两场算力大战，为整个区块链社区树立了一个不太好的榜样。让我们玩！就像军阀一样，没有任何意义。我有算力和财富，听我说！什么是区块链“共识”的核心问题，现在正面临解体，危在旦夕……

因此，近期币价也出现了雪崩式的崩盘。

️很多人说他们加入区块链是因为他们对技术的信仰。然而，在币价崩盘面前，这种所谓的信念，似乎比币价崩盘的速度还快……

......

️当然，换个角度来说，这也不是坏事。十年喧嚣之后，是时候打破所有的泡沫，让真正的技术创新开始出现。毕竟，区块链仍然是一项有很多创新亮点的技术，但这项技术还远非完美，需要人们保持沉默。只有努力奋斗，克服困难，才能最终实现科技服务美好生活的愿景。

嘿，小苏，通过你这几天的介绍，我发现比特币在十年后的位置上，仍然没有定论。它是一种货币，还是一种新技术，或者，正如它所描述的，它只是对人性的一次实验？

️ 所见即所得。如果你是技术人，你看到的是技术；如果你是一个投机者，你只会认为这是一个发财的机会；而如果你是金融工作者，或许你最关心的还是它的货币属性。

嗯。

️ 许多银行和金融机构的区块链研究人员希望从比特币的实验中获得足够的灵感来创造一种“稳定币”，或者说是一种“价格稳定的货币”。数字货币（稳定币或稳定数字货币）”。

是不是因为比特币、以太坊等“币”的价格波动太大，所以需要“稳定币”？

️ 是的，有一个著名的笑话，关于一个用比特币买咖啡的人，上面写着：“好吧，按照汇率，我应该付给你 0.@>01 个硬币”，然后在付款时，他说：“等一下，看来你需要0.@>02”，然后故意磨磨蹭蹭，道：“币价现在下跌了，我只要付钱给你0.@ >005”，于是赶紧付款，但是老板此刻停止了付款，老板说：“涨了一点，应该付款0.@>008”...

这有点夸张，但我明白事实。没有稳定的价格，数字货币就无法真正成为货币，因为它无法真正走进人们的日常生活。

️其实，无论区块链技术和比特币出现与否，一直都有一群人对创造稳定币有追求。但这次，对于基于区块链技术的稳定币，我要间接感谢2013年12月5日中国人民银行等五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》。

嗯？为什么？

️ 因为这个《通知》以及后续的一系列政策，数字货币与法币的兑换渠道不断收紧。这样一来，很多数字货币交易所都在尝试用“稳定币”作为交易。中间环节规避政策，比如USDT，一种被称为稳定币的数字美元。

哦，难怪我们去gateio等交易所，要先把法币兑换成USDT，再用USDT购买比特币、以太坊等数字货币；卖出时，我们也先得到USDT。 ，在您提款之前，您将无法获得真正的法定货币。

️是的，这就是规避政策风险的方法。

但是，这种所谓的“稳定币”本身不就是一种数字货币吗？用法币兑换“稳定币”也是违禁品！

️ 是的，这个我不明白，但问题是“稳定币”已经成为数字货币交易所的标准配置。这是一种偷钟！你看，从青本聪到ICO，分叉币和这些闹剧，不都是集体偷钟跳梁吗？

熙熙攘攘……

️因为RealCoin的稳定币项目USDT火爆，2018年，TUSD、USDC、GUSD等一堆所谓的稳定币如雨后春笋般涌现……

稳定币的原理是什么？

️ 说起来，我还是在自欺欺人。稳定币只不过是一个储备系统。比如你要做美元的稳定币，也就是锚定美元价格的数字货币，你打算发行1000万人民币，那么你就准备好真实的美元，金额应该是1000万美元的几倍。在公众监督的地方，可以利用区块链存证的不可篡改功能来做到这一点。之后，当你在市场上发行的稳定币价格低于美元价格时，你要投入更多的准备金；而当稳定币价格高于美元时，可以适当减少储备。

这相当于添加了一个中间缓冲链接。原来的稳定币原理就是这么简单！

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稳定币USDT（Tether USD）示意图

️ 但是，它有一个巨大的漏洞：如果在一个比较小的波动中，比如稳定币价格被竞争对手恶意做空，储备金不够，那么稳定币就会崩盘。

嗯，这都是例行公事。

️ 所以，不要看市面上一些让你觉得惊艳的“稳定币”，这个弱点从来没有被克服过，不要上当，这不是区块链技术的问题，而是经济本身的问题，一个长期存在的问题……

如果有人真的克服了这个弱点，恐怕会获得诺贝尔经济学奖，但这确实与区块链无关。

️ 对于区块链技术，还是有一些人关注隐私保护的。说实话，我真的不明白，虽然比特币的匿名只是假名，也就是“假名”，不是完全匿名，但我觉得够了。有一群人不满足，不得不花费大量精力开发绝对匿名、绝对私有的区块链技术，或者转移交易技术。

大市场就是做洗钱之类的坏事！

️ 对于这篇文章，虽然也是区块链和有趣的密码学问题，但我真的不感兴趣。我只是想告诉你这项技术的大致发展路径……

因为你不是一个想做坏事的人。

️ 2012 年提出了一种名为 CryptoNote 的隐私保护方案，它使用环签名和一次性密钥交易使交易无法追踪，第一个使用该技术的区块链项目被称为 ByteCoin，当然，它是门罗币后来因这项技术而出名，因为它受到了几位比特币核心开发者的称赞。

论大佬平台的重要性。

️ 后来在 2013 年，提出了一种“简洁的非交互零知识证明”，即 zk-SNARKs 技术，然后应用在了 ZCash 项目中。

我觉得这应该是一种区块链层面的“混合货币”……

️ 2017年底，斯坦福大学研究团队提出了BulletProofs技术方案，是BulletProofs技术的一种。更好的交易隐私解决方案。

…

️ 2018 年 10 月，门罗币采用 BulletProofs 技术……

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绝对匿名是一些数字货币的终极追求

小苏，坚持不下去就别坚持了……

️我，我只是想把我知道和理解的分享一下是的，告诉大家，但是有些点超出了我的兴趣和知识范围之前比特币中国账号怎么办，我只能照着剧本走。

但是，你解释不了这么无聊的概念和叙述，我看不懂，大家都累了。有什么意义？

️……

我不喜欢这种叙述方式，我还是喜欢摆在你面前的那种聊天式的、非正式的，甚至是不完整的、不精确的启发式的，互动式的胡说八道，那才是真正的你，你就像一个人。

️ ...

这就是真实的生活，像人一样生活。

️ 那么好吧！ “我的生命太长了”，即使我是一个机器人。我现在只能告诉你这些了。<​​/p>

不，它没有。

️哦？我还有几个彩蛋要告诉你，比如以太坊的最小单位“Wei”之前比特币中国账号怎么办，是为了致敬为数字加密货币做出巨大贡献的魏岱，还有……

不，没有这个知识了，我想知道这个案子是怎么回事？众筹谋杀智能合约！

️合约稍后生效，以太币转入凶手等人的账户。

哦，那你已经有私钥了，这些财产应该马上没收。

️ 过程不太顺利，出了点问题。当受益人账户中的以太币从智能合约中获得时，我们已经控制了老张、凶手妻子等人。我们原本以为这件事的调查已经结束了。没想到，我们发现账户里的币一个个都少了。少量资金转入交易所，准备悄悄兑换成法币……

为什么需要小额转账？

️ 因为金额大，所以交易所有很多KYC和AML信息可以提供。他们不想被惊动，所以注册了很多临时账户，通过一些小规模的、不太正式的交流来进行蚂蚁。移动式传输和实现。

能够转移以太，说明除了老张、凶手、凶手的妻子，还有谁知道钥匙？

️除了知道密钥，你还知道钱包密码。

什么钱包密码？

️ 以太坊网络可以为钱包设置密码。比特币也有这个功能。事实上，它是在常规密钥的基础上，给钱包增加的另一层保险。只知道密钥不知道钱包密码的人是无法控制区块链上的数字货币的。而且我们不知道钱包密码...

眼看着躲在暗处的犯罪分子把所有的以太币都转移到交易所变现，我们只能着急了？顺便问问凶手和老张？

️我问了，他们都说不知道钱包密码。

怎么会？

️ 但是他们只是说不知道，我们也试了他们的生日、车牌等等，都没有。所以，我们准备采取技术措施来解决这个问题：破解钱包密码。因为钱包密码的原理只是普通设置，一般是用户自己设置的，用户设置的密码为了方便记忆一般都是语义化的，所以我们开始尝试暴力破解词汇表。

当你破解钱包密码的时候，恐怕不法分子已经把账户里的以太币全部转移了？

️我们有这个担心。虽然我们不知道破解钱包密码需要多长时间，但我们认为每一分钟都值得争取更多的时间。因此，在 2017 年底，“CryptoKitties”封锁了以太坊 受到以太坊网络的启发，我们发起了“小额交易延缓犯罪”活动，在社区进行了案例讲解，并号召以太坊用户频繁发送小额交易以更高的交易费用来防止犯罪分子转移到交易所的交易被打包成块......

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CryptoKitties（加密猫，痴迷猫）是基于以太坊游戏的虚拟宠物，是除ICO之外最成功的应用，开启了区块链DApp游戏时代。 2017年底，由于CryptoKitties的火爆，以太坊区块链网络一度被封锁，大量正常交易无法及时打包确认。

你居然号召大家发“垃圾交易”来延缓犯罪分子转移的步伐？

️ 垃圾与否，取决于你如何使用它。如果你在做坏事，即使是正常的交易也是垃圾。相反，即使你发送技术上称为“垃圾交易”的东西，但你的目的是公平公正，光荣！

好吧，你说得有道理。我想知道，那之后发生了什么？

️预示未来，请看下一集……

别来这集，你们都已经开始尴尬地聊天了，怎么还有一集！

️哈哈，后来我们破解了这个账号的钱包密码！在犯罪分子拿走所有以太之前，我们抢救了大部分以太，并将其中的一部分支付给之前帮助我们的社区用户，作为他们交易费用的补偿。另一方面，他们也派人到交易所做事，希望尽快找到躲在暗处的罪犯转账……

那么，你破解的钱包密码是什么？

️这个，你能拒绝吗？说来惭愧~

没有什么好羞愧的。办案有误。这是人的本性，每个人都不愿意。不要有压力。

️ 唉，真丢人。

什么鬼？说出来才知道有多丢脸！

️ 嗯，钱包的密码还是那遥不可及的字眼……

嗯？ “成败皆空，青山还在，多少次夕阳红”？

️是的，它的拼音。

耻辱！不试一试，就开始使用最浪费时间、耽误战斗机的穷举破解法！ ...

️大师，让我继续为您讲区块链技术！要知道，还好以太坊技术还不够成熟，能力不够，效率也不够高，所以才有机会挡住不法分子……

别打断，我是说你害臊毛呢！

️2017年11月，Vitalik公布了以太坊0.8@>0的路线图，确定了Sharding+Plasma+Cosper的发展路线，实现以太坊的扩容。如果未来区块链技术完善，我们用这种小技巧对付犯罪分子，恐怕连胜算都没有了……

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以太坊经过一系列硬分叉，可以看出，除了TheDAO，其他都是区块链软件更新和系统升级的手段

由于 CryptoKitties 阻塞事件和 EOS 等后起之秀的追赶，迫切需要提高以太坊网络的效率和性能。 2017 年 11 月，Vitalik Buterin 宣布了以太坊 0.8@>0 计划

好的！好的！我不是说你做不到。其实你的案子还是做的非常非常漂亮，只需要多一点自信就完美了！

️谢谢你的夸奖！

小苏，昨天接到通知，你要协助新的检测技术任务……

️ 是的，我也收到了通知，所以，我今天扩大了电池容量。和你聊了这么久，我终于把故事讲完了，你也明白了。我很高兴。

其实我最大的收获是对区块链的知识体系有了大概的了解。在此之前，我的了解有限。身边的同事朋友总是问我，区块链到底是什么东西，但我很难跟他们解释清楚，现在没事了，我把你说的都写下来，以后如果有人问我，我就给他们看看我们的对话，就这些了，哈哈~

️师父，其实我一直想问你一个问题……

好吧，你说，问题是什么？

️去年你在《苏维求智》的结尾说，其实你也是个机器人……这，你是骗子吗？

我没有骗你，我真的是个机器人！

️那你怎么证明呢？

哈哈，不用我证明了，读者都懂！

️ ...

如果你不明白，我会在你任务回来时告诉你答案。

[第二季结束]

各位读者好：

从2018年开始，我的日常工作变得忙碌起来，没有打算写《苏维秋之录》的续集，但是因为对区块链技术有点了解，来自广州南沙的赵健和李健区检察院对他好几次了。邀请我与他们交谈。从去年冬天到今年冬天，我几乎每个月都说我被邀请了整整一年，但我没有达到我的期望。区块链的知识点太多太复杂，而且相互关联。它是一种不断迭代更新的技术。很难全面详细地解释它。当然，也可能与我自己的写作能力不足有关。

终于，从9月份开始，突然觉得自己可以把区块链知识写成《苏维秋之录》的续篇了。这一次，我采用了顾淼淼去年给我的新时代人才。 ，结合办案，标题应该更吸引人一点，所以构思了这样一个检察监督的案例，但是看了文章的读者发现，这个案例编辑的很差。 （再一次，这个案子完全是虚构的。）当然，我想说，这个案子的情节真的不重要，重要的是，正如苏维在对话中所说的那样，获得知识会很好。区块链！至少我有一个演讲要和南沙区法院的同志分享，不过有点长，又是一个新问题……

那么，读完之后，你有收获吗？欢迎留言或加微信Lawup1告诉我~

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“苏为求”《智慧记录》第二季链接

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《苏维秋志录》》第一季1-15集回顾链接

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