冻结比特币是什么意思？ 提供账号，把赃款变成比特币，摔倒后认识“美国男友”

50岁的离异女性夏在“比特币”群里认识了美国男友“Davisy”。 在甜言蜜语和“利益”的攻势下，夏逐渐沦为黑灰生产的洗钱工具。

8月27日，澎湃新闻从上海市青浦区人民检察院获悉，该院提起公诉后，法院判处被告人夏某有期徒刑四年三个月，并处罚金。

认识“抛硬币”组的“美国男友”

年近50岁的夏年少时创业，早年离婚后独自抚养女儿。 2019年初以来，她的生意不景气，一直待在家里待业。 她被介绍了虚拟货币美国账户比特币，并加入了相关的微信群进行学习。

2019年7月，夏某在一个虚拟货币交易群认识了男子“Diversi”，两人聊得很好。 Diversi告诉夏，他在美国，专门做比特币交易，有很多钱，正在热情地追求夏。 在对方的猛烈攻击下，夏爱上了他。

Diversi有时会带夏去炒币，教他经验。 与此同时，夏也赚了一些钱，但与Diversy公布的收入差距巨大，这让夏越来越信任他。

一个月后，德福西表示他觉得夏没有抛硬币的天赋。 为了避免投资损失，他最好还是把钱打到夏某的银行账户上。 夏可以获得 2% 的奖金，其余的。 资金以比特币的形式返还给他。

失业的夏先生深受感动，将自己的银行卡账号提供给了Diversi。 迪芙西每次转给她的数额都不一样，有时是几十万，有时是两三千，最多也就几十万。

夏先生将农行借记卡内的钱转入支付宝，然后在“火币”比特币交易平台购买比特币，然后将比特币提现至Defusey提供的钱包地址。

银行卡被冻结后仍然不被接受

2019年底，夏某发现自己的银行卡被冻结，便去银行咨询。 工作人员告诉她：“你的情况有点特殊，你先去派出所跟刑警说明情况，我们这边可以帮你解冻。”

夏曾经猜到为什么Diversi一再要求自己代她购买比特币。 听了工作人员的话，她基本可以肯定迪弗西的钱是非法所得。 但她爱上了Diversi，2%的红利也让她赚得盆满钵满。 思前想后美国账户比特币，她决定不去警察局，继续为迪弗西洗钱。

因为银行卡被冻结，夏某编造了家人的“主意”。 她带着70岁的老母亲办了3张银行卡，自己保管。 福奇帮助它“洗钱”。

2020年5月，夏某在办理退休社保卡时，发现自己的社保卡账户也被冻结。

上游犯罪链条曝光

与此同时，“冒充外国军人、军医”骗局在网络上猖獗，受害者众多。

2020年，不少受害者通过微信等聊天、视频软件结识了所谓的“外国军人和联合国军医”。 受害人信以为真，被骗走数十万航空快递费、预付包裹提款、各种检验证明等。 警方调查发现，受害人的资金分别流入了5个银行账户，而这些账户实际上都由夏某控制。

2020年11月，夏某某被公安机关抓获。

经检察院审查，2020年5月以来，被告人夏某知道这可能是他人作案所得赃款。 他不仅提供了银行卡账户，还通过购买比特币的方式主动收款退还。 涉案金额约33万元，其行为已构成变相隐匿犯罪所得罪。

2021年7月，经青浦区检察院提起公诉，法院作出上述判决。

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